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天眼风险

上次检测 2024.11.22

风险 1 条

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近3个月内天眼投诉收到对该交易商的投诉曝光已达到13条；请注意风险，谨防受害！

投诉中心最新曝光

已解决

FX2831902139

波兰

我的交易商冻结了我的资金

我的交易商冻结了我的资金并且我不愿意支付它们。在mkndy.com上我无能为力。我想进行转账，资金已被冻结，我无法取消，尽管账户余额已更改。他们还要求征收巨额税收。

[投诉对象]

MKNDY Ltd

[投诉金额] $14,674(USD)

全部无法出金滑点严重诱导欺诈其他曝光

无法出金

MKNDY Ltd

虚假事件被发明，他们改变经纪人

他们为第一条消息设计了一项活动，为吸引成千上万的客户索取奖金。我要求我有 10 万的奖励 1.5 万。问题是，如果他们没有告诉我账户被冻结，他们就要求我拿出那 10 万美元来提取我的钱。找钱，输入，他们把我换成了starekco，然后我就退出了。他们发明了其他东西，我的帐户在操作时不正常。所有的交易我都是由一个获得信任的诱饵人通知的，并说什么时候该操作会带来惊人但虚假的好处。他们从未允许我提款，他们要求我提取更多我已经投资的资金，即 145,000 美元

不合理的30%出金税，当客户询问时，他们会停用帐户

这是一个专业的诈骗组织，他们会通过约会应用引诱你投资，我认识了一个昵称：Nhi aki的女孩，她首先通过火种软件向你发送爱情信息。朋友给你信心，然后她会告诉你我她做了什么以及她在外汇投资中的收入有多大。你会立即变得贪婪。她介绍我通过聊天线软件帮我创建一个帐户……，一开始我是被掮客的 MKNDY Ltd给你 50 美元来交易，让你有理由去体验。她指导我，给我下单交易。然后她甜言蜜语地谈起她存入8000美元后，打算通过更大的交易来赚钱。疯抢多，她催我借，抵押房产向银行借。我 mkndy 账户中的当前利润是：51148.64 美元。当我想提取我的钱时，我必须不合理地支付 20% 的税。我有失去我在 mkndy 的所有资产的危险，包括资本和利润。这是我生命中的一个大错误。我信任了错误的人，投资了错误的地方。所以要小心。网站 www.mkndyltd.com 仍然有效并且看起来是合法的。但他们是骗子。他们不是 fca（英国）或 nfa（美国）的成员。我向美国的执法部门和 cftc 报告了这种欺诈行为。”希望大家依法执法，让骗子受罪。

有组织的骗局，无理取款20%的税款，客户一问，就冻结账户，让交友APP上的员工作弊

这些家伙专门带异性假装恋爱，一起投资生意，要求以后投资，不撤资，在柬埔寨过日子，越南人帮中国人骗越南人。

我从迈克尔·罗杰 (+44 7865 708491) 那里知道这家公司。他的公司最初是Sushi Global投资，然后在 12 月，根据他的信息，该公司与mkndyltd (www.mkndyltd.com) 合并。自 2021 年 10 月下旬以来，我与他使用meta Trader 5进行外汇交易，总共投资了 51,650 美元（通过几次电汇）。直到 2022 年 1 月中旬，我的账户中有 239,795.17 美元（投资和利润）。当我想提取利润时，他要求我提前缴纳税款。这不对。在多次坚持要他关闭我的帐户后，他完全从Whatsapp对话中消失了。这是我人生中的一个大错误。我信任了错误的人和公司。所以，要小心。 www.mkndyltd.com 网站仍然有效并且看起来合法。但他们是骗子。他们不是 FCA（英格兰）或 NFA（美国）的成员。我已经向美国的执法部门和 CFTC 报告了这种欺诈行为。