USDC Investment
公司全称：
USDC Investment Limited
天眼风险
上次检测 2024.09.20
风险
1 条
他们拒绝我的出金
deva663
发布于
印度
等到爆仓的第三天，又留了一段文字，让我感觉是在恐吓，对方公司既然说全额赔款，应自动将款项给予，而不是等客户自己先归还爆仓款，才给予补偿。
黑詠
发布于
中国台湾
前几次有赚取资金，但最近一次的交易遭到亏本爆仓，公司说会全额赔款，但要先缴清帐户的欠款才能给予赔款
黑詠
发布于
中国台湾
Digitalassetclaim.com是骗子，我如今的时候，所有银行卡都被冻结了，反欺诈中心打电话给我，说USDC投资是一个黑账户。
FX6845073
发布于
新加坡
USDC是诈骗平台，在付款之后也不能出金，已经损失了3万6千多，也联系不到该平台。
Johnson 8147
发布于
丹麦
2023 年 9 月 11 日，我下载了Smartrade5 (https://apps.apple.com/us/app/smartrade5-plus/id6461349760) 的应用。这个应用是Simran Kaur 女士推荐的，公司名为 USDC Investment Limited，是一个外汇交易平台。我于 9 月 11 日在该平台上进行了模拟交易，并在同一天在同一平台上开设了账户。然后，Simran Kaur 女士建议我通过电报 (https://t.me/USDC_FX_07) 联系 USDC 在线客服，查看我的姓名验证过程并为我的账户充值。她说客服会给我发一个卡号，然后我应该用 IMPS 转账，在线客服会帮助将卢比兑换成美元，并将金额转入我的平台账户。我给账户充值了 10000 卢比（125 美元），做了一笔交易，获利 12 美元并出金。然后她让我增加本金，看到出金和盈利，我又增加了 50000 卢比的本金。然后我又出金 100 美元。在这之前，一切都很顺利。然后，Simran Kaur 女士再次要求我增加本金，以赚取丰厚的利润。她强迫我借个人贷款，我上了她的当，借了 10 万个人贷款，并把钱投资到 USDC Investment Limited 平台。之后，我赚了一些钱，但没有出金。9 月 26 日，我申请出金 600 美元。但在线客服告诉我，我的出金申请被拒绝了，因为在出金申请期间，我的账户有交易变动。我再次尝试出金 1756 美元，但这次在线客服又以新的理由拒绝了我的出金申请。这次他说，由于 RBI 的规定，这次出金需要支付 30% 的利润税才能完成出金。当时我的利润是 11,851 美元，而在线客服要求我预付 3,555 美元给他。这对我来说没有任何意义，因为在出金时，平台可以扣除税款并提取剩余金额。但在线客服仍要求我向平台预付税款。现在我无法使用账户余额中的金额。平台网站的链接是 (https://usdc-vipfx.com/)，现在我请求上级部门为我提供一个解决方案，如何将我的平台账户余额转入我的银行账户。我现在毫无头绪。预付税款是否合法？请给予帮助和支持。我现在经济不稳定，因为还要偿还我的个人贷款，我没有钱支付我的 EMI。
Pratiyush
发布于
印度
我投资了澳元/日元，突然刷新，我都账户显示负余额，所有的钱都不见了...澳元/日元在之前几个月都没到如此低价...我尝试通过邮件和平台联系，但没有收到任何回复...我所有的钱都没了，现在该怎么办呢
Ashiq7036
发布于
孟加拉国
你好，我在 USDT Invest Ltd 上正常交易。当我申请提取利润时，平台要求我存入 20% 的税，我取了银行贷款并存入，现在又要存入 10% 。 请您查看一下并帮助我出金。 我有贷款、电子邮件和whats app聊天的所有证据。在此之前我已经出金两次50美元，都成功了。 附上客户服务部向我提供的公司注册号码，供您参考。
Devender 9547
发布于
印度
他只让我出金一次，出了21美元，再次申请出金时被拒绝，我的钱被全部冻结。我联系客服想要拿回我的钱，不要利润。 他们只回复了几句，最后就被拒绝了。 请帮帮我
bishoy
发布于
埃及
我的朋友在他的账户里存入了2000美元，获得了6000美元的利润。当他想要出金时，却告诉他，不能出金，除非在他的账户里存入5000美元，升级为VIP，他才可以出金 .. 这是对的吗？
mando mansur shaker
发布于
埃及
他们说不纳税就不能提取钱。不过，我免税提款50美元2次。现在我无法提取它或任何金额。他们冻结了我的帐户。我给他们发电子邮件，他们没有回复。他们偷走了我的 92143 美元。
Shown
发布于
土耳其
这就是一个骗局。他们要求支付 20% 的税款，成为 vip 用户，才能出金，而且还要支付 2000 美元。这就是一个骗局，有很多人在为他们工作，向你介绍什么是应用程序，让你加入他们。
Met952
发布于
埃及
我用 USDC 平台进行交易并从朋友那里贷款。他们让我支付 20% 的余额税和 20% 的账户管理费，然后他们要求提取余额的 50% 以作为担保，以便能够出金，并说已存入我的账户。但他们没有这样做。一共是 580 美元。我有所有证据。现在我的钱在我的账户中，但无法出金，我能做些什么来拿回我的资产呢？ 现在出金申请正在等待审核，怎样才能收回资金呢？请回答我
Shadman
发布于
伊朗
我有一个交易账户 USDC Investment Limited。总共产生了162 000美元的贸易信贷。首笔付款 5400 美元已经出现问题。另外 1600 美元的押金可作为纳税证明。下一步，5400 美元和 1600 美元应该转入我的银行账户。未付款。据称巴黎花旗银行存在合规问题。人们寻求另一种方式。建议将另外 2700 美元存入丹麦 Blooms Market Trading Limited 的账户。 2700 美元应存入交易账户，5400 美元和 1600 美元应转给我。同时，该网址已被列入黑名单，无法再访问。截至今天，我的应用程序通过 textdiy 的访问不再可用。要么被骗，要么破产。我在香港的联系人仍然会阅读whatsapp消息，但不再回复。客户支持的电子邮件帐户也不再可用。
Martino6941
发布于
德国
我不再感兴趣了。我通过贷款进行了正常交易，我在交易中使用的是我自己的钱，你凭什么冻结我的帐户，你要向政府当局给个合适的理由，说明为什么冻结了我的帐户。所以，如果你要么解决问题，否则我将进行投诉 USDC Investment 有限公司。那么你就别无选择了。所以我要求你让我提取我的资金，你之前以税务核实的名义拿了我账户余额 20% 的钱，然后你冻结了我的提款，然后你又要10%的金额。这是异常行为。我已经从银行贷款了，我有所有证据，正在等待回复
Raju Gautam
发布于
印度
先生/女士，我的 USDC 账户通常由我交易，并在两个月前考虑好，通过邀请朋友选项，我邀请了我的朋友，我们在注册之前都完成了验证过程，然后我们通过互相建议开始交易，因为我的朋友我不太懂英语，所以我帮了他一些时间。在交易中，有一段时间我遭受了很大的损失，我通过贷款等方式投入了更多的钱。但现在 USDC 冻结了我们的账户，说我必须进行税务验证，然后我通过充值我账户金额的 20% 的 USDT 来完成此验证，之后他们停止了我的提款流程，然后公司再次要求 10%我帐户中的存款必须正常提款，否则他们会冻结我的帐户，他们还说看到了一些异常行为，但我想问我做错了什么行为，请对此做出解释。我现在已经失去了所有的钱我必须去找网络警察，我别无选择，请采取适当的行动，否则我必须对公司采取行动。我已经准备好验证我的身份了，谢谢 support@usdc-vip.com 指定的公司通过带我进行交易来欺骗我，然后一次又一次地索要钱财，他们冻结了我的身份帐户，我无法提取我的钱，他们指责我的异常行为，并要求我提供资金来解冻我的帐户以进行提款，他们要求我以我已完成的税务验证过程的名义将钱存入我的帐户，大概占交易金额的20%
Amit 1725
发布于
印度
