super538
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韩国
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如果有其他人存入钱款,我的账户会被冻结吗?
我从一个不是我自己的账户借了钱,并从我的账户两次存入了总共29540.86美元到另一个人的账户。为了防止犯罪分子利用该平台涉嫌洗钱、逃税等行为,我们的风险管理部门对每个账户进行严格筛查,监控资金动向,并与监管机构合作。根据金融犯罪执法局(FinCEN)的规定,非本金资金的100%存款将根据2020年反洗钱法存入您的交易账户,金额为29540.86美元。据说,如果我在20日之前不存入这笔存款,我的账户将被冻结。我的账户目前仍然正常,没有被冻结。请帮助我。
以下为原文内容
타인이 입금하면 계좌가 동결되나요?
제 계좌가 아닌 다른 타인계좌로 돈을 빌려 제 계좌에서 입금이 아닌 타인계좌로 두번에 걸쳐 총 29540.86 USD입금을 했습니다.
이 입금내역을 가지고 저에게
범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 100% 보증금을 실시하며, 금액은 29540.86 USD입니다.
라고 합니다.
이 보증금을 20일에 안으로 입금하지 않으면 제 계좌가 얼려진다고 합니다.
아직 제 계좌는 얼려지지않고 살아있습니다
도와주세요 제발