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天眼风险

上次检测 2024.11.22

风险 1 条

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近3个月内天眼投诉收到对该交易商的投诉曝光已达到35条；请注意风险，谨防受害！

最新曝光

全部无法出金滑点严重诱导欺诈其他曝光

无法出金

BTCUSDT

BTCUSDT给了我很大的教训，我深深地责备自己落入他们的手中。我投资了我的资金，并从Cryptoassetsbay获得了回报BTCUSDT认为外汇比加密货币更稳定，但这一切最终都是一场疯狂的噩梦。自1月以来，我一直在要求提款，但从那时起我一直没有要求提款BTCUSDT。

钱存进去後都不能出金诈骗平台超扯不要再投钱

我在该平台上进行小额交易，账户从 3000 美元到 7000 美元。现在，当我要求出金时，他们（名叫 Aaron 的客户服务人员）说，需要 3-7 天，然后在 30 分钟内给我发了一条消息，说我的帐户已经消失了。怎么可能？很简单，他们禁用了我的帐户。

您不能退出欺诈性交易。您不能提取资金。它以好人的面貌靠近，掠夺一切，然后消失。重复这个。

更改公司名称并继续使用。欺诈性交易，诱骗好人筹集资金。不会向用户返还任何款项。

亲爱的所有人;我写了这封信给想要投资股票交易或外汇交易的人。请远离这个经纪人!!!我加入了外汇交易，介绍了一个漂亮的女孩，该女孩确认她将帮助我赚钱从这种市场中赚钱。她给我介绍了另一个女孩，她叫在线服务。我加入并投资了一些钱。她还说，但是，她还帮助我从外汇中赚了钱。.当我想提取我的部分获胜资金时，在线服务的女孩要我给我一笔名为TAX的钱作为我全部获胜资金。非常奇怪，因为这在我的国家没有发生，甚至我要求她从我的提款中扣除该税，但她拒绝了。最后，我试图损失我所有的赢款，并要求只提款。但是两个女孩都消失了。我也试图与FINTRAC（加拿大货币服务业金融监管局-MSB）联系，但他们说他们对经纪人的承诺不承担任何责任。而且您永远都不要相信此银行公告，因为它们不是NFA的成员。因此，没有任何东西可以保护您免受这个骗子经纪人的伤害。我被骗了。您不应该尝试。

帐户都不能使用连申请出金客服也不回覆，之前问客服要出金时说要缴费20拍连出本金也要缴费，之前问他他们都说不用缴认何费用，客服带表公司客服都没有怎麽诚信可言，客服的态度非常差

我被艾琳（Erene）欺骗，他让我开了一个帐户，金额为6,000美元。此外，负责解决问题的项目经理马克欺骗了8,000美元。我联系了他，但没有得到答复。客户服务（支持@ AI）BTCUSDT我联系了.com），但未收到回复。请把钱还给我。

我通过代理商开设了一个帐户。代理商的名字叫阿曼达·陈（Amanda Chen）。当我年薪超过200,000美元时，我被提议成为VIP客户并免税。作为回应，我获利超过20万美元，并申请了提款。但是，代理消失了，我无法联系并退出。平台中有钱，并且没有被取走，但是无法提取。我受骗了吗？我可以提款吗？

由于疫情，我仍然无法出金，这是一个诈骗平台，不回复电子邮件

我无法从BTC/USD交易中出金。在此之前，我存入9,500美元的押金。首先他们告诉我，我必须向1100美元的税款充值，否则他们将起诉我，然后我在MT5上存了1100美元。他们又说要支付500美元的费用，才能从帐户中提取资金。我总共花了超过11,000美元，现在还不能提取。科技为他们提供了保护伞。希望无辜的群众不要再被BTC/USDT交易骗了！

我一直从btcustd收到一条消息，说我欠他们770美元，如果我不付款，他们会起诉我。我该怎么办？有什么建议

分析师提供策略，只有跟着策略才赚钱，平台模仿国际线走势，实属骗局

去年经香港人陆雨（英文Jenny)诱导入btcusdt外汇平台，开始投资了1万美元，赚取到2万多利润，她每天提供一个策略我（其实是串通平台为骗投资者的假信息）交易，每次提醒我有足够的避险金才能避去风险，当我入金到8万时通过交易赚到20多万利润，于是向平台申请出金，时隔一个多月推三推四拖延出金，然后说现在平台规定要通过数字货币钱包出金，并且先交百分二十税金才能出金，说平台受美国税法规定的，我先交1.6万想取回本金8万，等了两个多月还没出金，知道上当受骗了，btcusdt平台很多“托”，劝有识之士不要相信这个骗局平台。下面让广大人民看看整个诈骗团伙的人样，为首的（托儿）陆雨专门做公关工作，设法引诱投资者入平台，入平台后由所谓的客服经理用各种手段诱惑，最终上当受骗。

嗨，这是来自美国的Binod Tandukar。我过去两周与btcustd进行交易，也赚到了一些利润。他们要我放些钱，所以我将1000美元存入我的帐户，然后开始交易。昨天，我要求客户服务部门的那个女孩叫Faustina提取我的利润，她告诉我该利润正在接受审查，因此我决定在退出前再进行一次交易。今早，我在.6521的卖出头寸交易NZDCHF甚至是获利，但是突然我的账户被操纵，我的头寸在.6655时被关闭，使我在一秒钟内损失了3000美元。我不知道该向谁举报。这纯粹是骗局。这是在偷我们的钱。需要建议

我开了两个帐户，被骗了总计20,000美元！

即使只提取$ 1,500或$ 300，也被拒绝了。该策略是100％可靠的。但这是图表操作，似乎在作弊！当我的自有资金增加到一定程度时，步骤数增加了，并且该帐户被大规模的图表操作所扣除。恢复少量投资并追加资金。我不仅不接受提取300美元，而且还能够更改密码，甚至在尝试在主页上输入帐户时都被拒绝登录。首先，这是一家欺诈性公司。切勿从约会网站或应用程序获得邀请！

有人告诉我，我存入资金后无法提取不完整的信息。我多次发送了该信息。我一直在想为什么我可以存入资金BTCUSDT如果信息不完整？如果您问我服务质量差。如果您没有存款，他们将立即有工作人员帮助您，以确保存款成功。但是他们都不在乎是否可以提款。

该公司不可靠，因为它经常滥用交易法规。他们不允许我退出，他们的系统保持我的头寸超过我的止损，直到由于追加保证金而被关闭，这消耗了我所有的钱！！！我试图与他们沟通并填写了几份表格，但最后他们告诉我他们对我的损失不承担任何责任。确保远离BTCUSDT INVESTMENT LIMITED因为它们不可靠，并且随时可能随您的钱而消失，恕不另行通知。

FX2626641329 发布于

美国