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天眼风险

上次检测 2024.12.24

风险 1 条

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近3个月内天眼投诉收到对该交易商的投诉曝光已达到13条；请注意风险，谨防受害！

投诉中心最新曝光

已解决

芥川幹男

日本

说谎者

存在欺诈的可能性，费用，税收，安全货币，提款难以转移，是汇款欺诈。

篠崎範浩

日本

MT5余额为0，但不记入指定账户。

全部无法出金滑点严重诱导欺诈其他曝光

无法出金

Btceth

提款费、冻结费、冻结利息

我付了所有的钱都不能取款，我要你退钱，我被骗了70万日元，请退还。

提款费缴纳、冻结手续费缴纳、冻结利息缴纳、受骗

我无法支付和提取所有东西，请退款，经纪人也被LINE封锁，至少，

我向这个客户经理存了一大笔钱，但当我要求提款时，我却一个接一个地要钱

是公开的，但是没有接，我和经纪人联系，所有的经纪人都串通一气，我要你密切关注。

就算我交了钱，它也不存款，我每次都存钱，但是我是一个接一个地拿到额外的钱，看起来像那里的员工，你是什么意思？昨天有人问我今天要不要加钱，答案是肯定的，但最后我需要加钱你真的要存钱吗？

存在欺诈的可能性，费用，税收，安全货币，提款难以转移，是汇款欺诈。

即使您无法撤回，也请发布。据说存入21万日元可以提现，话说回来，因为账户被冻结，可以存35万日元，但是不能提现，利息在账户存款中长期产生，10万日元被存了，最后经理无视了，经纪人，LINE封杀，请退钱。

小额提款两次，则不能提款，除非第三次支付210,000日元，然后存入350,000日元冻结账户费，本次要求100,000日元拖欠，不能提款

爱酱说如果你借给我20万日元取出3000万日元，我就借给你113万日元的债务和200万日元的投资成本，但是我存了之后就联系了，我不能接受。

自称Btceth员工爱酱取了3000万日元，20万日元不够用，就让我借给她，我转帐后，根本联系不上她。

即使您申请不可能的高额资金，也将在未经允许的情况下取消

经理和他的同伙说如果我不解冻账户，我就不能出金，还说我欠他们20万日元，让我入金15万日元，我存过钱之后，他们说我只有5万日元，并且还是不能出金。

我从SNS认识的，推荐了一个韩国半女的外币投资交易，我推荐你推，开户，我下载MT5，介绍给经理，工作完成，第一个韩国半女是MT5. 交易工作使用app指导管理人管理出入金交易工作中奖率几乎100% 当你向管理人提交提款申请时，可以看到如图，但是提示不能提现除非你交了大笔的税款，日本税务局和日本的律师完全不知道国际外汇管制条例。韩国半女Btceth investment ltd所有声称与线路互动的经理Btceth investment ltd网站右侧有邮件和线路聊天，不过线路也是亚裔女性加成，我也看到过其他券商的顶屏类似的网站。

已经24小时了。问询时，被要求交税。

2021年11月30日入金了200美金。后台一直没反应。并多次发了邮箱件联系，一直没回应。

MT5余额为0，但不记入指定账户。

我处理的客户经理对这两家公司来说是一样的。我让我的客户经理取钱，因为我被告知最好现在取钱，因为利润会增加，如果再增加税收会增加。有人告诉我，如果我必须缴纳税款并完成付款和取款程序并等待报告，我将被收取国际汇款取款金额的10％的费用。费用将全额退还至您的账户。有人告诉我，如果我能确认费用的支付，我会转帐金额加上费用。我没有支付费用，因为我以前发生过这种情况。

我原本可以出金，但出于某种原因不可以了还被要求入金，我的资金和账户也被冻结了！

一开始一位名叫Kyoko的女士在Facebook上联系我并指示我通过MT5进行交易。最初，利润是可以出金的，不过大约20%利润是预缴税款，缴税后我就可以出金。他们承诺我可以赚到 100 万日元，因为市场价格好，所以我借了钱，Kyoyo也借给了我 200 万日元。我都存入了MT5账户。以这个金额交易，我获得了不错的利润。提取资金需要500,000日元，当我尝试提取时，据说因为出金金额大，国际货币通道要花费大约500,000日元。这次提款申请，我按要求支付了。这时，负责人温蒂女士表示，出金不需要缴费，但下次资金将转移到英格兰银行时，需要30%的资金才能出金。但有人告诉我，出金需要支付8%资金。 Yameken的一位律师把我介绍给了外交部的一位律师，经过仔细检查，我才知道他们在骗我。当我询问他们时，我被告知我的资金和账户将被冻结。这就是一个骗局。