SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD
公司全称：
天眼风险
yifang
中国台湾
补完汇价後，人员就不见了 全部53194.62USDT不见了
薛薛
认识的网友刚开始一直叫你充值金额高一点,说 是操做外汇可以有多种品项也会稳定,後来遇到 中秋节有充值活动,就一直鼓吹你向客服询问活 动金额,网友指使我挑了300万台币充值可获得8 0万台币,当下向客服申请马上也把钱变成美金 入到我投资的帐户,事後我後悔参加此活动向客 服反应说我是在恶意套取活动金额,根本没办法 提现,我就上网查询MT5的投资状况,我发生的 事情跟投诉的一些案例很像,本来不太理会,是 快到充值结束的日期网友一直问我是否要放弃之前投资的金额,说他会帮我一起完成活动,让我跟客服 申请延期说要100万的台币才可以延期网友当下有帮我汇入,这中间我也有陆陆续续汇入台币25 万,在币安买的USDT也有12000多元的美金,网友也陆陆续续帮我汇了76000多的美金，结果9/29完成活动跟客服申请提现说我延期活动的 关系,所以不能提现还说最近很多客户洗钱造成 平台很多的损失,跟我说要付5000美金的担保金 才可提现,这根本就是诈骗我不了解外汇,造成 我和网友金额损失惨重,而且刚才我去我的帐户看完全没之前的资料，不知是被删了还是他们修改网址，麻烦你们帮帮忙
洪翊倫
客服声称本人帐户有第三方介入涉及洗钱，故拒绝出金，需缴纳第三方汇入金额之100%之资金方可可审查；审查合格後才能出金。确实本人帐户有网路上友人汇入2000 USDT之借款,但须再提交2000USD方得审查，合格後才得出金，不免让人怀疑该平台之正当性；是否为大家所称之黑平台！？该平台声称受加拿大及美国MSB监管，因此也想藉由本次发言了解MSB监管的效力为何？除了管制洗钱，对投资者的资金有监管之效力吗？
前一家公司为RUI WIN CAPITAL GROUP，务必多加注意！Rui win capital group 的两个网站目前都无法开启了换个名字继续骗，还有一家交易商Victoria capital financial 也是同一个诈骗集团
下午好！发送了提款请求，但他们仍然没有考虑，并且电报中的顾问帮助我将钱转移到经纪人的账户中，停止了回复和联系。请帮我解决这个问题
我补完他们要的差价後，他们就一直说请稍等 隔天一看MT5的帐号就已断开了 里面的钱（53194.62u）也没给我
您好，由于提现通道正在维护中，给您带来的不便，我深表歉意。
被Rui Win Capital group 诈骗，目前尚在调解中！今日10月6日登入发现会转跳到这家Sophie Capital!! 请大家留意～多加小心
您好，我在这个平台上要求出金，我本人自己投资5万美金，要求出金的过程中，Sophie公司客服要求我再缴纳近三万美金才可以验证然后把钱出金给我、我怀疑这个公司是诈骗的
起初说要汇差费，补完又说涉嫌洗钱，然後要缴保证金才给出金
你好，我想从SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD的我的经纪人那里提取5000usdt。经纪人因为出口税拒绝了我的提款。在我注册时从未提及过。请查看一下附件，迅速解决问题。此时我想提取我的全部余额。对于税收，经纪人可以毫无顾虑的使用它。谢谢您的帮助
我想尽快出金，金额为 6800 美元。 我在 CRM 系统上设置出金请求，但是2天过去了交易商没有任何反馈。 我给他们发了几封邮件，我从网页上发送了出金请求，我还在交易商CRM系统上开了单子。 都没有得到回复。 最后我的账户损失了10000 美元，因为其他人操作了一些疯狂的交易。 我立即收到了来自支持部门的邮件让偿还这一损失。 我又问了他们为什么为什么不处理我的出金，他们又不回答了。 这个交易商是骗子，或者是我被某些人骗了.. 现在该怎么办？
无法出金 叫我汇钱进去 是正常吗 说疑似洗钱是真的吗
泰国人在抖音APP中劝告，谨防上当受骗
我是刚刚接触MT5的新手，有很多不懂的地方，前天晚上通过朋友的带领做了MT5的节点后和SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD平台的客服联系出金365858USDT，我把我的冷钱包地址发给了客服，我的冷钱包是新下载的，我不知道需要激活，第二天上午我联系客服，客服的回复是因为我的钱包未激活所以就不能讲USDT转入，最后我的帐号被冻结，现在需要我在两个工作日内用帐号10%的风险金来解冻帐号，如果两个工作日内不缴纳10%的风险金，我的帐号就被列入黑名单，永久不能进行提现和交易。
7月初要求缴纳税金2.9w,缴纳后7月底又以刷3倍资金流水不给提现，流水约8月底已7000USDT对充流水，隔天客服说对充完可提现，然后一直拖，后来直接消失，直到前天回复，说没有收到对充金额，又以之前客服人员无故离职要求要调查45天后才可提现或要求我刷10万的流水
我是从别人的介绍开始的，但我被告知要交罚款，因为我以别人的名义存了一次资金就涉嫌洗钱，我的提款被拒绝了。
网友以交往为由，之後看我生活辛苦一直说要教我投资，说他在投资黄金指数这方面能力很好，诱导我买币投资，前两次都有小赚也有出金，第三次一直怂恿我要加入到一万美金，但我加入到七千多美金时觉得不对劲想出金，客服却回覆系统繁忙为由拒绝出金，後面网友又一直说要再交易才能出金并诱导我参加入仓活动，但是客服告知活动没达成就会被冻结帐户无法出金，前面规则并没有说明清楚，因为对这个领域完全不懂，都是听信网友步骤指示操作
将Eightcap TradingView的价格行为与该交易商的模拟账户进行比较。
可以出金的时候就消失了，说好的时机也没有出金
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上次检测 2024.12.23
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